AUSTRAC, Cointree’e Şüpheli Faaliyet Raporlarını Geciktirdiği için 75K AUD Ceza Kesildi

Avustralya düzenleyicisi AUSTRAC, kripto para borsası Cointree’e, kara para aklamayla mücadele bildirim sürelerini karşılayamadığı için 75.120 AUD tutarında ceza uyguladı. İhlal bildirisi, şüpheli konu raporlarının (SMR) gecikmeli sunulmasını gerekçe gösterdi ve AUSTRAC, bunun potansiyel finansal suçlara zamanında müdahale etme yeteneğini engellediğini iddia etti.

Cointree, uyum ihlallerini gönüllü olarak açıkladı ve cezayı tam olarak ödedi. Ödeme, sorumluluk kabul edilmeksizin konuyu çözdü. Borsa şimdi raporlama sistemlerini güçlendirmek için düzeltici önlemler uyguluyor.

Bu yaptırım, AUSTRAC’ın 50’den fazla dijital varlık platformunu gözden geçirdiği bir dönemde geldi. 2026’da yürürlüğe girmesi beklenen daha sıkı AML/CTF kuralları öncesinde kripto para işletmelerine yönelik düzenleyici incelemeler artıyor.